TCL科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
栏目:行业新闻 发布时间:2020-06-25 01:21

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月15日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月15日上午9:15至2020年6月15日下午3:00的任意时间;

股东(代理人)共计100人,代表股份3,322,081,594股,占有表决权总股份的25.55%(截至股权登记日,公司总股本为13,528,438,719股,其中公司已回购的股份数量为528,066,412股,该等已回购的股份不享有表决权)。

其中,现场投票的股东(代理人)19人,代表股份2,717,366,322股,占有表决权总股份的20.90%;通过网络投票的股东共计81人,代表股份604,715,272股,占有表决权总股份的4.65%。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。

议案1.00:《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

议案2.00:《关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》(子议案请逐项表决)

议案3.00:《关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》(子议案请逐项表决)

议案4.00:《关于审议〈TCL科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》

议案5.00:《关于本次交易不构成重大资产重组及〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

议案6.00:《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》

议案7.00:《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组管理若干问题的规定〉第四条的议案》

议案8.00:《关于签署附生效条件的〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议〉的议案》

议案9.00:《关于签署附生效条件的〈发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议(一)〉的议案》

议案10.00:《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉、〈可转换公司债券认购协议〉的议案》

议案11.00:《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议(一)〉、〈可转换公司债券认购协议之补充协议(一)〉的议案》

议案13.00:《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

议案14.00:《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》

议案15.00:《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

议案18.00:《关于本次交易即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的议案》

3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。